CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en castilla la mancha
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en CASTILLA LA MANCHA
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en CASTILLA LA MANCHA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en CASTILLA LA MANCHA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en CASTILLA LA MANCHA
- Instituto de Educación Secundaria (IES) 3167
AV. DE LA MANCHA, S/N | Ciudad: ALBACETE | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02006 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1833
CM. VIEJO DE ISSO, S/N | Ciudad: HELLIN | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2516
PS. DE SAN FRANCISCO, 32 | Ciudad: ALCARAZ | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02300 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 86
AV. DE ESPAÑA, 42 | Ciudad: ALBACETE | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02006 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1751
CL. CARRIL DEL CIEGO, 19 | Ciudad: TARAZONA DE LA MANCHA | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02100 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 368
CL. FUENTE SOMERA, S/N | Ciudad: YESTE | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02480 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1553
CL. ESCUELAS, S/N | Ciudad: NERPIO | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02530 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1214
CL. COMANDANTE MOLINA, 6 | Ciudad: ALBACETE | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02005 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 634
CL. VELAZQUEZ, 25 | Ciudad: ALMANSA | Provincia: ALBACETE provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 02640 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1456
CL. RAMIREZ DE ARELLANO, 1 | Ciudad: CIUDAD REAL | Provincia: CIUDAD REAL provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 13001 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2844
CL. LA PLAZA, 50 | Ciudad: PUERTOLLANO | Provincia: CIUDAD REAL provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 13500 - Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) 672
PZ. WALDO FERRER, 41 1º | Ciudad: ALMADEN | Provincia: CIUDAD REAL provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 13400 - Centro Público de Educación de Personas Adultas (Presencial) 2278
CL. FERIA, S/N | Ciudad: VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Provincia: CIUDAD REAL provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 13320 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 474
CL. ERA PAREJA, 11 | Ciudad: INIESTA | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16235 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 123
CL. JUAN MARTINO, S/N | Ciudad: CUENCA | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16003 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1126
CL. EXTRAMUROS, S/N | Ciudad: HUETE | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1254
CL. DE LA FUENSANTA, S/N | Ciudad: CUENCA | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16002 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1741
RD. SUR, 1 | Ciudad: MOTILLA DEL PALANCAR | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16200 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1877
CL. ANTONIO MACHADO, S/N | Ciudad: TARANCON | Provincia: CUENCA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 16400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1755
CL. ZARAGOZA,18 | Ciudad: GUADALAJARA | Provincia: GUADALAJARA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 19005 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 193
AV. GUADALAJARA, S/N | Ciudad: CABANILLAS DEL CAMPO | Provincia: GUADALAJARA provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 19171 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1787
AV. FRANCISCO AGUIRRE, 220 | Ciudad: TALAVERA DE LA REINA | Provincia: TOLEDO provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 45600 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2284
CL. MIGUEL HERNANDEZ, 4 | Ciudad: OCAÑA | Provincia: TOLEDO provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 45300 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1828
CL. INSTITUTO, S/N | Ciudad: BARGAS | Provincia: TOLEDO provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 45593 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2810
CL. FERNANDO DE LOS RIOS, 2 | Ciudad: AÑOVER DE TAJO | Provincia: TOLEDO provincia | CASTILLA LA MANCHA | Código Postal: 45250
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